“充电桩投资”骗局致6千人中招 庞氏骗局手段老一套

原标题:高收益骗局套路深!已有6000人中招→

不少人可能遇到过这样的情况,有人向自己推荐投资项目,这些项目大多紧跟国家政策和社会的热点,号称年收益率十分诱人。

不过,这貌似高额回报的背后,其实暗藏陷阱。

海南:号称投资项目收益高

背后暗藏陷阱

2021年9月,海南张先生的老乡向他介绍了一个投资安装新能源汽车充电桩的项目。

只要花58000元购买一个充电桩,交给公司代为运营,每周就可以返利1115元,一年回本,之后就是净赚,投得越多,收益率越高,甚至可以达到200%。

“充电桩投资”骗局致6千人中招 庞氏骗局手段老一套

受害人张先生(化名):我当时疑惑过,难道充电桩8个小时一直有车充电?安装的每个充电桩都能产生这么多效益?

尽管半信半疑,张先生还是决定到公司的总部看一看。

这个全享通公司的办公室位于海南海口繁华地带的写字楼。

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受害人张先生(化名):每天能看到签合同的人抱着一摞合同在签。

看着这么多人都投资,张先生有点动心,几天后,他到一家高档酒店参加全享通公司举办的酒会和培训宣讲活动。

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涉案公司宣讲现场:大家不要认为这是一个小项目,这个项目有核心的自主知识产权。

这一切都让张先生逐步打消了疑虑,对全享通公司越来越信任。

尽管家人反对,张先生还是一下子投了4个充电桩。

张先生的亲戚朋友陆续有3个人也进行了投资,还有人一次性买了13个充电桩,投入75万元。

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没想到的是,刚6个月后,张先生就发现返利不能正常到账了。

到这时,投了23.2万元的张先生,拿到了10万多元的返利,相当于本金的50%,还亏了一半。

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受害人张先生(化名):现在提不到钱了。不然就只能退款,退款他们说要8个月左右,我们一听就不太相信,8个月后找谁要钱呢?

这个时候,充电桩公司又开发了新的项目:新能源网约车。投资充电桩的客户可以把钱转移到新项目,继续投资。

受害人张先生(化名):那时候已经感觉大概被骗了,但是只能硬着头皮往前走,看看能拿回来多少钱。

以高收益为诱饵拉人头

投资骗局套路深

新项目又是当下热门的概念,已感觉到可能被骗的张先生还是追加了1万元的投资激活原来的资金,加入了新项目。而这时,警方已经注意到了这家公司的异常。

警方发现,这家公司的账户没有新能源充电桩收益。

不过,公司却总是有大笔的收入进账,而且是纳税大户,按时缴税纳税。

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海南海口市公安局经侦支队政委姜卫东:为了躲避税务的稽查,他就把该缴的税缴掉。

除了象征性的税收和公司的基本运作以外,其他的钱90%都直接计算到公司盈利里。

2022年6月20日,海南海口市公安局对全享通(海南)能源科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。

发现公司资金无法进行良性退出后,2022年12月21日,海口市公安局在杭州、长沙、海口三地同时收网,抓获20多名主要犯罪嫌疑人,冻结涉案资金1.4亿元,查扣黄金13.3千克(价值约520万元)、汽车6台(价值300余万元)、涉案房产12套(价值3000余万元)。

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海南海口市公安局经侦支队一大队民警曾轶:这比较符合庞氏骗局,犯罪嫌疑人通过一些名目骗取投资人进行投资,收取投资款,承诺高额的返利,用投资人自己的钱进行返利返还给他,然后滚雪球。

经查,全享通公司在山东、湖南、内蒙古、浙江、山西、云南等多个省份建立了运营中心以招揽客户,共卖出约15000份的“充电桩投资”,吸收6000余人的资金超过10亿元。

其中,约6亿元用于返利;约2亿元资金被公司实控人、高管等人瓜分,肆意挥霍;约2亿元用于公司营销维护运转。实际修建充电桩123个,用资1000多万元,仅占资金总额的百分之一。

这类金融诈骗尽管在项目内容上利用了眼下时髦的新概念,但手段依然是老一套。

为了使得自己的“热门项目”更可信,他们自称与名企、高校有合作,用假冒的名校专家站台进行宣讲。

除此以外,诈骗集团会在开始阶段按时兑现超高收益,往往超出普通收益的数倍、数十倍,并且采用激励拉人头的方式进行宣传。

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清华大学五道口金融学院金融安全研究中心主任周道许:对高收益和拉人头的传销要高度警醒,同时要借助专业的力量,避免自己头脑一发热钱就砸进去了。

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