存款“三查”不渎职,华联财政被罚60万元

1113日,国家金融监督管理总局北京监管局公布了1张罚单,剑指华联财务有限责任公司。

罚单显示,华联财务有限责任公司存在以下违规行为:一、贷款“三查”不尽职,导致贷款资金被挪用;二、票据业务贸易背景真实性审查不到位。对于上述违法行为,国家金融监督管理总局北京监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则对华联财务有限责任公司处罚款60万元。

华联财务有限责任公司,成立于1994年,位于北京市,是一家以从事货币金融服务为主的企业。其前三大股东为北京华联集团投资控股有限公司(持股比例34%)、北京华联商厦股份有限公司(持股比例33%)以及江苏紫金华联商用设施运营有限公司(持股比例17%)。

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